去年3月30日晚上6点不到,江东“金马利”西餐厅门口聚集了20多人,大家都在等候 同一个人———江东某幼儿园出纳王晓依。6点刚过,当一名中年女子在餐厅门口一出现,大家立即围了上去:“我的房款到哪里去了?说清楚!”“把她拉到派出所去!”警方接到报案后迅速赶到。群情激愤的市民在派出所反映的是同一个事情:王晓依骗了他们的房款。
去年3月31日,王晓依被江东警方监视居住。4月2日开始,警方前往王家搜查嫌疑赃物。据办案民警说,王某家有100多平方米,3个卧室和客厅甚至阳台上、卫生间里都摆满了高档物品。4月4日中午,整理了两天赃物的民警结束清查工作,请搬家公司分3车将各种高档物品运走。同年4月6日,王晓依被刑事拘留。同年5月10日经江东区检察院批准被依法逮捕。同年12月8日移送江东区检察院审查起诉,该院按照案件管辖之规定又于今年1月21日报送市检察院。在市检察院受理期间,此案又经公安机关两次补充侦查。据办案检察官介绍,由于此案涉及人员众多,此案办理得异常艰苦,向法院提起公诉时,制作的案卷有80余本厚,足足摞了两三米高。
检察机关审查查明,今年40岁的王晓依,原系宁波市李惠利幼儿园出纳,1998年至2005年间,王晓依虚构房源和投资项目,以帮助购买便宜房产或许以投资房产高额利润为由,从众多市民手中骗取了9000多万元的巨额钱财,所得钱款绝大部分用于为维持骗局而造成的资金亏损,部分用于个人购物、旅游等挥霍和资助丈夫开办公司,最终造成数十名受害人共计7000多万元的钱款至今无法收回。
据王晓依案发后初步交代,大肆“圈钱”都是为了偿还自己炒房所欠的房款,并声称自己也曾是受骗者。刚开始炒房时,王晓依也曾因低价购买了虚假房源而陷入骗局。
被检察机关同时提起公诉的还有王晓依的丈夫、哥哥和嫂子。去年3月29日晚,王晓依的丈夫和哥哥得知王晓依骗取他人巨额购房款的事情后,三人经商议,决定将各类名表、金银首饰、外币等贵重物品由王晓依的哥哥保管。案发后,公安人员要求王晓依的丈夫上缴上述财物,但他指使王晓依的哥哥藏匿其中部分财物。此后,王晓依的哥哥和嫂子将其中19件金银首饰和共计价值人民币7万多元的外币继续藏匿家中。为逃避公安机关追缴,后又多次转移藏匿地点,直至2005年9月被查获。检察机关经审查认为,他们已涉嫌窝藏、转移赃物罪。